BullionVault 和 FATCA

使用BullionVault不会生成利息,股息或收入(income)。

外国账户纳税法案 (FATCA) 是美国为了打击在美国以外持有金融账户的美国公民逃税行为而制定的法律条款。

BullionVault 公司服从英国法律,由于数据保护法案,英国企业将不会向美国提供需求的信息。2014年6月,英国与美国之间就FATCA达成了协议。根据这项协议,任何的英国金融机构将会为英国税务海关总署 (HMRC) 提供相关所需信息。而HMRC将会把这些信息转发给美国。

根据两国制定的这项法律协议,我们已经了解在该协议中规定应尽的义务,并确信我们没有任何报告的义务(除了2007年洗钱条例以规定义务)。如果在此后,相关法律,或者我们的商业模式出现变化而迫使我们需要向相关机构报告客户数据,我们将会通知我们的客户,并且会适时遵守法例。

我们知道任何机构将客户的资金转款至BullionVault时征收预扣税是没有有效理由的。如果任何机构在转款是征收这一税项,客户可以请求退回款项至资金来源处,退款时将会扣除银行收取的操作费用。

在什么情况下 BullionVault 可能会向有关机构透露您的账户及身份情况

在正常的业务过程中,BullionVault不会向世界任何地方的任何组织或政府报告客户的信息极其账户的活动。

但是在两种特殊情况下,我们会报告相应资料。

第一种情况,如果我们有合理的理由怀疑任何客户有疑似洗钱的活动,我们将会向英国当局报告相关情况,并会根据相关部门的指示提供相应信息。

第二种情况,我们接收到英国法庭的具体命令。任何权力调查机构,无论是英国的还是其他国家的,在对BullionVault账户持有人进行刑事调查时,合法要求披露该持有人的信息,英国法庭可能会向BullionVault发出协出示相应信息的命令。

在调查当局提出调查相应当事人时,我们不会反对或阻碍调查当局。我们会让法院对相应案件作出判决,我们也将依据法院的指示提供相关信息。

以上所说的两种情况都是非常罕见的。在上述的政策下,BullionVault超过65,000名客户中,仅出现10起报告事件。

Paul Tustain (董事长)

September 2014